El día 10 de julio de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer, a través de su Portal en Internet, su Informe del caso Veracruz en torno a las acciones emprendidas a raíz de la investigación periodística publicada el 24 de mayo de 2016 a través del portal de noticias Animal Político que reveló la existencia de contratos entre entidades públicas del gobierno del estado de Veracruz y una red de empresas “fantasma” destacando los siguientes avances en el análisis de la información pública:
- 34 contribuyentes relacionados: 100 por ciento inscritos en el RFC.
- Más del 75 por ciento de ellos (26) se constituyeron de 2011 a la fecha.
- Más del 94 por ciento de ellos (32) no reportan trabajadores.
- Más del 88 por ciento de ellos (30) declaran en ceros.
- Más del 76 por ciento de ellos (26) facturaron a dependencias de la administración estatal durante 2013-2015.
- Más del 73 por ciento de ellos (25) bajo hipótesis de presunción de operaciones inexistentes o simuladas.
- 23 fedatarios participantes: más del 90 por ciento de ellos domiciliados en el estado de Veracruz.
- Las empresas declaran pérdidas fiscales de manera recurrente.
- 26 ordenes de auditoria fiscal emitidas: Más del 92 por ciento de las ordenes (24) con notificación por estrados a falta de localización del contribuyente (publicados en la lista de relación de contribuyentes “No Localizados”).
- 26 Certificados de Sello Digital cancelados.
- 32 querellas presentadas ante la PGR.
- Tres servidores públicos de la administración pública estatal bajo investigación por presentar discrepancia fiscal.
Si deseas abundar en el texto original de este Informe del caso Veracruz lo puedes hacer mediante el siguiente documento electrónico preparado por el SAT.
