El día Viernes 26 de Octubre de 2012 fué publicada en el DOF la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito.
Las nuevas disposiciones responden a compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (FATF/GAFI) y resultan de suma importancia ya que incrementan el nivel de adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales instrumentados por dicho organismo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que han sido reconocidos por diversos países, así como por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Quedan homologadas, en lo posible, las obligaciones impuestas en la materia con respecto a las demás entidades financieras.
De acuerdo al artículo primero de sus transitorios “La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
A continuación presentamos el texto íntegro de la citada Resolución para su consulta y análisis:
