El día de HOY se publicó en el DOF la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas así como la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Desde 2004, dichas resoluciones han tenido el propósito de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos tales como el lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, así como reportar actos u operaciones realizados por los clientes de dichas entidades, que pudiesen ubicarse en los supuestos antes señalados o que pudieren contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las Disposiciones.
Las presentes Disposiciones contienen una actualización de las normas que deberán observar las afianzadoras y las instituciones y sociedades mutualistas de seguros en materia de prevención y detección de operaciones que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior; actualización requerida para incrementar el nivel de adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales así como para homologar los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México.
En sus respectivos tránsitorios se precisa que “La presente Resolución…entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
El DOF relativo al 19 de Julio del 2012 lo puedes localizar en nuestro menú Información de Uso Frecuente.
