Mediante el comunicado de prensa 085/2016 el SAT informó que actuará, con relación a contribuyentes señalados en la investigación #BahamasLeaks con obligaciones fiscales en México, sujetándose al marco normativo y acuerdos internacionales en la materia. Dicho comunicado se emite precisamente el día de hoy con posterioridad a la filtración de información financiera realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Bahamas Leaks es la nueva filtración de millones de archivos entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y hecha pública al estilo Panama Papers que revelan cómo se utilizan los paraísos fiscales de todo el mundo para ocultar la riqueza.
Informó que dentro de las primeras acciones se procederá a revisar la información con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal lo que puede dar a la invocación de los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
Los avances en las acciones emprendidas y de resultados serán dados a conocer periódicamente a través de su portal de internet.
Puedes conocer más del tema con este vídeo ilustrativo de uno de los medios aliados del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
A continuación la transcripción del comunicado de prensa relativo para mayor abundamiento:
Comunicado de prensa 085/2016
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016
Procederá SAT conforme a disposiciones fiscales con relación a contribuyentes señalados en investigación Bahamas Leaks
- La autoridad tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia.
Con relación al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.
La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.
Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE; esto permitirá en los próximos años conocer operaciones financieras en diversos países del mundo.
Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, y como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, informará periódicamente los avances a través de su portal de internet.
Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
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