{"id":1835,"date":"2012-07-19T10:33:56","date_gmt":"2012-07-19T17:33:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.offixfiscal.com.mx\/?p=1835"},"modified":"2012-07-19T10:39:02","modified_gmt":"2012-07-19T17:39:02","slug":"shcp-actualiza-regulaciones-en-materia-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.offixfiscal.com.mx\/?p=1835","title":{"rendered":"SHCP Actualiza Regulaciones en Materia de Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: small;\">El d\u00eda de HOY se\u00a0public\u00f3 en el DOF la <strong>Resoluci\u00f3n por la que se expiden las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas<\/strong> as\u00ed como la <strong>Resoluci\u00f3n por la que se expiden las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: small;\">Desde 2004, dichas resoluciones han tenido el prop\u00f3sito de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier especie para la comisi\u00f3n de delitos tales como el\u00a0<strong>lavado de dinero<\/strong> y del <strong>financiamiento al terrorismo<\/strong>, as\u00ed como reportar actos u operaciones realizados por los clientes de dichas entidades, que pudiesen ubicarse en los supuestos antes se\u00f1alados o que pudieren contravenir o vulnerar la adecuada aplicaci\u00f3n de las Disposiciones.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: small;\">Las presentes Disposiciones contienen una actualizaci\u00f3n de las normas que deber\u00e1n observar las afianzadoras y las instituciones y sociedades mutualistas de seguros en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos mencionados en el p\u00e1rrafo anterior; actualizaci\u00f3n requerida\u00a0 para incrementar el nivel de adecuaci\u00f3n de la normativa vigente de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales as\u00ed como para\u00a0homologar los est\u00e1ndares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: small;\">En sus respectivos tr\u00e1nsitorios se precisa que <strong>&#8220;La presente Resoluci\u00f3n&#8230;entrar\u00e1 en vigor a los ciento ochenta d\u00edas naturales siguientes al de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.&#8221;<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: small;\">El DOF relativo al <strong>19 de Julio del 2012<\/strong> lo puedes localizar en nuestro men\u00fa <strong>Informaci\u00f3n de Uso Frecuente.<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El d\u00eda de HOY se\u00a0public\u00f3 en el DOF la Resoluci\u00f3n por la que se expiden las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas as\u00ed como la Resoluci\u00f3n por la que se expiden las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1845,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false,"_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[8],"tags":[127,128],"class_list":["post-1835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-fiscales-recientes","tag-lavado-de-dinero","tag-terrorismo"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack-related-posts":[{"id":4015,"url":"https:\/\/www.offixfiscal.com.mx\/?p=4015","url_meta":{"origin":1835,"position":0},"title":"Nuevas Disposiciones Sobre Blanqueo de Capitales Aplicables a Uniones de Cr\u00e9dito.","author":"Admin","date":"29\/10\/2012","format":false,"excerpt":"El d\u00eda Viernes 26 de Octubre de 2012 fu\u00e9\u00a0publicada en el DOF la\u00a0Resoluci\u00f3n por la que se expiden las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 129 de la Ley de Uniones de Cr\u00e9dito. 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