El día 20 de junio de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer, a través de su Portal en Internet, su segundo informe de acciones realizadas en torno a la documentación revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de la investigación denominada “The Panama Papers” destacando los siguientes avances en el análisis de la información pública relativos a empresas o personas de origen mexicano:
- 311 sujetos identificados: 280 personas físicas y 31 morales.
- 290 sujetos relacionados de manera directa: 271 personas físicas y 19 morales.
- 14 sujetos relacionados de manera indirecta: 3 personas físicas y 11 morales.
- Operaciones presuntas: Creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas, inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos “bancarios”, prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.
- Uso de compañías offshore en hasta 24 jurisdicciones distintas.
- Con 22 de las 24 jurisdicciones México cuenta con algún acuerdo, convenio o asistencia que permiten el intercambio amplio de información para efectos fiscales.
- Un servidor público adscrito al SAT de alto nivel (Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes) bajo investigación por figurar como “prospecto intermediario”.
- 24 de 26 cartas invitación notificadas.
- 16 auditorias fiscales iniciadas entre el 4 de mayo de 2016 y el 9 de junio de 2016.
- 300.9 millones de pesos de recaudación obtenida de los sujetos más 104.7 millones con pago a plazo.
Si deseas abundar en el texto original de este Segundo informe de acciones lo puedes hacer mediante el siguiente documento electrónico preparado por el SAT.
